股票代码：002054股票简称：德美化工公告[GongGao]编号：2010-024 广东德美精细化工股份有限公司[GongSi] 第三届董事会[DongShiHui]第十七次会议[HuiYi]决议公告[GongGao] 本公司[GongSi]及董事会[DongShiHui]全体成员保证公告[GongGao]内容的真实、准确和完整，对公告[GongGao]的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东德美精细化工股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)第三届董事会[DongShiHui]第十七次会议[HuiYi]通知于2010年10月8日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议[HuiYi]于2010年10月13 日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，为黄冠雄、何国英、史捷锋、范小平、宋琪、高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪。 本次会议[HuiYi]经过适当的通知程序，会议[HuiYi]的召集及召开符合《中华人民共和国公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》等的有关规定，合法有效。 会议[HuiYi]符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议[HuiYi]以通讯表决方式通过了以下决议： 一、会议[HuiYi]以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司[GongSi]受让浙江丽水博士达高分子材料有限公司[GongSi]部分股权及向该公司[GongSi]定向增资的议案》。 《关于公司[GongSi]受让浙江丽水博士达高分子材料有限公司[GongSi]部分股权及向该公司[GongSi]定向增资的的公告[GongGao]》刊登于2010年10月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告[GongGao]。 广东德美精细化工股份有限公司[GongSi]董事会[DongShiHui] 二○一○年十月十五日 |