股票简称：建峰化工股票代码：000950编号： 2010-028

重庆建峰化工股份有限公司[GongSi]董事会

关于召开2010年第一次临时股东[GuDong]大会的通知

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司[GongSi]第四届董事会第十八次会议[HuiYi]决定，将于2010年11月9日(星期二)召开2010年第一次临时股东[GuDong]大会，召开会议[HuiYi]有关事项通知如下：

一、 会议[HuiYi]基本情况

1、股东[GuDong]大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司[GongSi]董事会

2、会议[HuiYi]召开时间：2010年11月9日(星期二) 下午14：30

网络投票时间：2010年11月8日——2010年11月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年11月9日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月8日下午15：00——2010 年11月9日下午15：00 中的任意时间。

3、会议[HuiYi]地点：重庆市渝北区松牌路81号6楼会议[HuiYi]室

二、 会议[HuiYi]审议事项

1、关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案

三、会议[HuiYi]出席对象

1、凡于2010年11月5日(星期五)交易结束后，在深圳证券登记[DengJi]结算公司[GongSi]登记[DengJi]注册的本公司[GongSi]全体股东[GuDong]，均有资格出席本次股东[GuDong]大会并参与表决，也可以委托代理人[DaiLiRen]出席和参与者表决，该股东[GuDong]代理人[DaiLiRen]不必是公司[GongSi]的股东[GuDong]。

2、公司[GongSi]董事、监事及公司[GongSi]聘请的见证律师。

3、公司[GongSi]高级管理人员列席本次会议[HuiYi]。

四、会议[HuiYi]登记[DengJi]方式

(一)现场会议[HuiYi]登记[DengJi]方式

1、登记[DengJi]方式

法人股东[GuDong]如系法定代表人参与会议[HuiYi]，应持股东[GuDong]账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记[DengJi]，如系委托代理人[DaiLiRen]参加会议[HuiYi]，应持法人授权委托书、股东[GuDong]账户卡 、委托人及代理人[DaiLiRen]身份证进行登记[DengJi]。

社会公众股东[GuDong]如系本人参加会议[HuiYi]，应持股东[GuDong]账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人[DaiLiRen]参加会议[HuiYi]，应持股东[GuDong]账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东[GuDong]可以在登记[DengJi]日截至前用传真或信函方式办理登记[DengJi]。

1、登记[DengJi]时间

2010年11月8日(星期一)上午9：00～12：00;

下午2：00～5：00

2、登记[DengJi]地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司[GongSi] 证券投资部