山西三维集团股份有限公司[GongSi] 证券代码：000755证券简称：山西三维公告编号：临2010—034 山西三维集团股份有限公司[GongSi] 第四届董事会第十八次会议[HuiYi]决议公告 本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西三维集团股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)于2010年10月11日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第十八次会议[HuiYi]通知，会议[HuiYi]于2010年10月22日上午10：00在本公司[GongSi]综合楼七层会议[HuiYi]室召开。会议[HuiYi]由公司[GongSi]董事长卢辉生先生[XianSheng]主持，公司[GongSi]13名董事全部出席或委托出席。公司[GongSi]监事会成员及高级管理人员列席了会议[HuiYi]，会议[HuiYi]按照会议[HuiYi]通知所列议程举行，会议[HuiYi]召集、参与表决董事人数、会议[HuiYi]程序符合《公司[GongSi]法》等国家有关法律、法规、规章和《公司[GongSi]章程》的有关规定，会议[HuiYi]有效。会议[HuiYi]就公司[GongSi]有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司[GongSi]2010年第三季度报告。 二、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司[GongSi]董事会换届选举的议案。 提名卢辉生先生[XianSheng]、 杨学英先生[XianSheng]、高如龙先生[XianSheng]、高志武先生[XianSheng]、刘永安先生[XianSheng]、闫保安先生[XianSheng]、祁百发先生[XianSheng]、张亚平先生[XianSheng]、孙自瑾先生[XianSheng]为公司[GongSi]第五届董事会董事候选人;提名张诚先生[XianSheng]、郭树峰先生[XianSheng]、王彩俊先生[XianSheng]、张建华女士为第五届董事会独立董事候选人。 三、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司[GongSi]关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。 附件一：第五届董事会董事候选人简历。 附件二：独立董事提名人声明。 附件三：独立董事候选人声明。 山西三维集团股份有限公司[GongSi] 特此公告。 董事会 2010年10月22日 |