证券代码:600230股票简称:沧州大化 编号:2010-25号 沧州大化股份有限公司[GongSi]第四届董事会第十六次会议[HuiYi]决议公告暨召开2010年第[NianDi]二次临时股东大会的通知 本公司[GongSi]董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司[GongSi]第四届董事会第十六次会议[HuiYi]于2010年10月22日上午8:30在公司[GongSi]办公楼五楼会议[HuiYi]室召开。会议[HuiYi]应到董事9人,实到董事6人,其中独立董事王培荣以通讯方式参加表决;董事平海军、蔡文生分别书面委托董事孙磊、刘华光代为出席会议[HuiYi]并对会议[HuiYi]议案投赞成票;监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议[HuiYi]。本次董事会符合公司[GongSi]章程规定要求。会议[HuiYi]由董事长赵桂春主持。本次会议[HuiYi]已于2010年10月12日以书面形式通知全体董事、监事。 会议[HuiYi]经表决一致通过如下议案: 1、会议[HuiYi]以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度报告》全文及摘要。 《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度报告》全文及摘要,详见上海证券交易所网站。 2、会议[HuiYi]以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于更换年度会计审计机构的议案》。 根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求,同一会计师事务所[ShiWuSuo]连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。本公司[GongSi]与现任审计机构天职国际会计师事务所[ShiWuSuo]合作期限即将届满,公司[GongSi]将按《通知》的要求,更换公司[GongSi]2010年度会计审计机构,天职国际会计师事务所[ShiWuSuo]不再承担本公司[GongSi]企业年度审计工作,拟聘用中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]为公司[GongSi]2010年度会计审计机构。 中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]简介: 中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞华恒信会计师事务所[ShiWuSuo]与岳华会计师事务所[ShiWuSuo]联合而成,在中国注册会计师协会公布的会计师事务所[ShiWuSuo]综合排名中连续三年排名第五。中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询资格(甲级)、税务代理资格等资质。 3、会议[HuiYi]以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司[GongSi]章程的议案》。 因公司[GongSi]进行战略性调整,为实现股东效益最大化,公司[GongSi]的经营范围将发生变化,公司[GongSi]拟取消多孔硝铵和氢气的生产及销售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的经营范围”一项,在原经营范围的基础上删除“多孔硝铵、氢气的生产及销售”一项,公司[GongSi]章程中其它内容不变。 修改后的公司[GongSi]经营范围为:合成氨、尿素的生产、销售;硝酸、三聚氰胺、工业循环水、DNT 产品、TDI 产品、盐酸及OTD 的生产及销售;化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。 4、会议[HuiYi]以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于控股子公司[GongSi]建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。 内容详见《沧州大化股份有限公司[GongSi]关于控股子公司[GongSi]建设离子膜烧碱项目的公告》(编号2010-26号)。2 5、会议[HuiYi]以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次临时股东大会的议案》。 沧州大化股份有限公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次临时股东大会拟于2010年11月12日上午8:30在公司[GongSi]第一会议[HuiYi]室召开。 以上2、3、4项议案需提交2010年第[NianDi]二次临时股东大会审议通过。 关于召开公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次临时股东大会的通知根据上述第五项《关于召开公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次临时股东大会的议案》,现将本公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次临时股东大会的有关事宜公告如下: (一)会议[HuiYi]时间地点: 开会时间:2010年11月12日上午8:30。 开会地点:河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司[GongSi]办公楼第一会议[HuiYi]室。 |