证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2010-027 南京红宝丽股份有限公司2010年第二次临时股东[GuDong]大会[DaHui]决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 1、南京 相关公司股票走势 红宝丽股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2010年10月19日和2010年11月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东[GuDong]大会[DaHui]的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东[GuDong]大会[DaHui]的提示性公告》; 2、本次股东[GuDong]大会[DaHui]无否决提案的情况; 3、本次股东[GuDong]大会[DaHui]无修改提案的情况; 4、本次股东[GuDong]大会[DaHui]以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 公司2010年第二次临时股东[GuDong]大会[DaHui]以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2010年11月5日上午9时30分在公司红宝丽大楼会议厅召开，网络投票时间为2010年11月4日下午15时至2010年11月5日下午15时(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2010年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通过通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2010年11月4日下午15：00至2010年11月5日下午15：00)。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议;出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]的股东[GuDong]和股东[GuDong]代表共计87人，代表有表决权的股份14211.9538万股，占公司总股本25200万股的56.40%。其中，现场出席股东[GuDong]大会[DaHui]的股东[GuDong]及股东[GuDong]代表15人，代表有表决权股份14072.9722万股，占公司总股本55.85 %，通过网络投票的股东[GuDong]72人，代表有表决权的股份138.9816万股，占公司总股本0.55 %。本次股东[GuDong]大会[DaHui]的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议及表决情况 本次股东[GuDong]大会[DaHui]以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案： 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的99.91%;反对124,642股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.09%;弃权100股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.00%。 2、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案。该议案内容审议情况如下： (1)发行方式及发行时间 表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的99.91%;反对99,642股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.07%;弃权25,100股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.02%。 (2)发行股票的种类和面值 表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的99.91%;反对99,642股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.07%;弃权25,100股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.02%。 (3)发行数量 表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的99.91%;反对99,642股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.07%;弃权25,100股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.02%。 (4)发行对象及认购方式 表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的99.91%;反对99,742股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.07%;弃权25,100股，占出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]有表决权股份总额的0.02%。 |