证券代码：002409证券简称：雅克科技编号：2010-022

江苏雅克科技股份有限公司[GongSi]

第一届董事会[DongShiHui]第十六次会议决议公告

特别提示：本公司[GongSi]及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)第一届董事会[DongShiHui]第十六次会议于2010 年11 月23 日上午10：00 召开。本次会议的通知及会议资料已于2010 年11 月13 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事八名，实到董事八名。股份公司[GongSi]高级管理人员及监事会成员列席了会议。股份公司[GongSi]董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司[GongSi]章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司[GongSi]章程>的议案》，并同意提交公司[GongSi]2010年第二次临时股东大会审议;

上述《江苏雅克科技股份有限公司[GongSi]公司[GongSi]章程修正案》请见附件一。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会[DongShiHui]换届选举的议案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次临时股东大会审议;

公司[GongSi]第一届董事会[DongShiHui]任期将于2010 年12 月13 日届满，根据《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》等有关规定，公司[GongSi]董事会[DongShiHui]同意沈琦先生、沈锡强先生、沈馥先生、吴仁铭先生为第二届董事会[DongShiHui]非独立董事候选人;同意提名陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生为第二届董事会[DongShiHui]独立董事候选人，其中陈良华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历请见附件二。

董事会[DongShiHui]中兼任公司[GongSi]高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司[GongSi]董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司[GongSi]2010年第二次临时股东大会审议。

根据《公司[GongSi]章程》的规定，公司[GongSi]第二届董事会[DongShiHui]董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司[GongSi]独立董事就本议案发表独立意见如下：同意提名沈琦先生、沈锡强先生、沈馥先生、吴仁铭先生为第二届董事会[DongShiHui]非独立董事候选人;同意提名陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生为第二届董事会[DongShiHui]独立董事候选人。上述候选人提名程序符合相关法律法规及《公司[GongSi]章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述7位董事候选人的履历，我们认为7名董事候选人任职资格符合担任上市公司[GongSi]董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司[GongSi]独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议公司[GongSi]第二届董事会[DongShiHui]独立董事津贴的议案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次临时股东大会审议;

决议提议第二届董事会[DongShiHui]独立董事津贴为5 万元/人/年(含税)，独立董事出席公司[GongSi]董事会[DongShiHui]、股东大会等会议及办理公司[GongSi]其他事务所发生的费用由公司[GongSi]承担。

公司[GongSi]独立董事就本议案发表独立意见如下：公司[GongSi]董事会[DongShiHui]提议的第二届董事会[DongShiHui]独立董事津贴符合目前市场水平和公司[GongSi]的实际情况，切实公允，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司[GongSi]的长远发展。

四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2010 年12 月10 日召开公司[GongSi]2010 年第二次临时股东大会，会议通知请详见公司[GongSi]2010-024 号公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司[GongSi]

董事会[DongShiHui]

2010年11月24日