山西三维集团股份有限公司[GongSi]第五届董事会第二次会议决议公告

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)于2010年11月14日以书面和电话传真方式发出第五届董事会第二次会议通知,2010年11月24日会议以书面会签的方式举行。会议程序符合《公司[GongSi]法》等国家有关法律、法规、规章和《公司[GongSi]章程》的有关规定,会议有效。会议就公司[GongSi]有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

同意9票,4票回避,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司[GongSi]关于对控股子公司[GongSi]山西三维国际有限公司[GongSi]增资的议案》。

为提高控股子公司[GongSi]山西三维国际贸易有限公司[GongSi]的经营自主权,更好的开展国际国内贸易,公司[GongSi]拟向子公司[GongSi]山西三维国际贸易有限公司[GongSi]增资1500万元,增资后,子公司[GongSi]注册资本由500万元变更为2000万元,公司[GongSi]股权比例由80%变更为95%,山西三维华邦集团有限公司[GongSi]股权比例由20%变更为5%。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司[GongSi]

董事会

2010年11月24日