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山西三维:第五次临时股东大会提示公告

时间:2010-12-02 11:16来源: 作者: 点击:
山西三维集团股份有限公司.下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 12 月 6 日 15:00 至 2010 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间.参加会议的方式:公司

  [爱游戏老版本下载 网(www.liang3tian.com)最新报道]:此消息来源于网络。

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司[GongSi](以下简称"公司[GongSi]")董事会于2010 年11月11日在《证券时报》及公司[GongSi]指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《公司[GongSi]召开2010 年第五次临时股东[GuDong]大会的通知》,公司[GongSi]本次股东[GuDong]大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东[GuDong]大会的提示性公告如 下:

一、召开会议[HuiYi]基本情况及会议[HuiYi]召开的合法、合规性说明

1、会议[HuiYi]召开时间:

现场会议[HuiYi]召开时间为:2010 年 12 月 7 日(星期二)上午 11:00 网络投票[TouPiao]具体时间为:2010 年 12 月 7 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票[TouPiao]的具体时间为:2010 年 12 月7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票[TouPiao]系统投票[TouPiao]的具体时间为:2010 年 12 月 6 日 15:00 至 2010 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2010 年 12 月 1 日

3、现场会议[HuiYi]召开地点: 山西省洪洞县赵城镇·公司[GongSi]综合楼七层会议[HuiYi]室

4、会议[HuiYi]召集人:公司[GongSi]董事会

5、会议[HuiYi]召开方式:本次临时股东[GuDong]大会采取现场投票[TouPiao]与网络投票[TouPiao]相结合的方 式。公司[GongSi]将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票[TouPiao]系统向公司[GongSi]股东[GuDong]提供网络 形式的投票[TouPiao]平台,股东[GuDong]可以在网络投票[TouPiao]时间内通过上述系统行使表决权。(文章来源环球聚氨酯网)

6、会议[HuiYi]召开的合法、合规性说明。公司[GongSi]董事会认为本次召开股东[GuDong]大会会议[HuiYi]符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司[GongSi]章程的规定。

7、参加会议[HuiYi]的方式:公司[GongSi]股东[GuDong]只能选择现场投票[TouPiao]和网络投票[TouPiao]中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票[TouPiao]结果为准。

8、现场会议[HuiYi]出席对象:(1)公司[GongSi]董事、监事及高级管理人员;(2)截至 2010 年 12 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司[GongSi]深圳分公司[GongSi]登 记在册的本公司[GongSi]全体股东[GuDong],股东[GuDong]因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司[GongSi]股东[GuDong];(3)见证律师以及公司[GongSi]邀请的相关人员。

二、会议[HuiYi]审议事项

1、提案名称:山西三维集团股份有限公司[GongSi]关于为山西焦化股份有限公司[GongSi]在 中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款 1.69 亿元提供担保的议案。

2、披露情况:2010 年 11 月 11 日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东[GuDong]大会会议[HuiYi]登记方法

1、登记方式:电话、传真或邮件

2、登记时间:2010 年 12 月 2 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00。

3、登记地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司[GongSi]证券办。

4、 出席会议[HuiYi]的股东[GuDong]请持本人的身份证明、股东[GuDong]账户卡以及证券商出具的持 股证明;股东[GuDong]代理人应持股东[GuDong]授权委托书、股东[GuDong]账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东[GuDong]应持有股东[GuDong]账户卡、营业执照复印件、法定代表人 证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票[TouPiao]程序

1、投票[TouPiao]代码与投票[TouPiao]简称

投票[TouPiao]代码:360755 股票简称:三维投票[TouPiao]

2、股东[GuDong]投票[TouPiao]的具体程序

(1)买卖方向为买入投票[TouPiao];

(2)在"委托价格"项下填报股东[GuDong]大会会议[HuiYi]议案序号,1 代表议案,如下表 所示:议案序号议案内容对应的申报价格

1山西三维集团股份有限公司[GongSi]关于为山西焦化股份 有限公司[GongSi]在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款1.69亿元提供担保的议案

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;(文章来源环球聚氨酯网)

(4)对每一议案的表决,一经投票[TouPiao],不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票[TouPiao]申报,视为未参与投票[TouPiao]。

五、采用互联网投票[TouPiao]系统的投票[TouPiao]程序

1、股东[GuDong]获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东[GuDong]可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8 位的服 务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东[GuDong]通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借" 激活校验码"激活服 务密码。

买入证券买入价格买入股数

3699991 元4 位数字的"激活校验码" 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票[TouPiao]时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券买入价格买入股数

3699992 元大于1 的整数 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司[GongSi]或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2、股东[GuDong]根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn, 进行互联网投票[TouPiao]系统投票[TouPiao]。

六、其它事项

1、会议[HuiYi]联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司[GongSi] 联 系 人:侯俊义梁国胜冯李芳 联系电话:0357-6663175,6663423,6663123 传真:0357-6663566,邮政编码:041603

2、会议[HuiYi]费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3、 网络投票[TouPiao]期间,如网络投票[TouPiao]系统遇突发重大事件的影响,则本次股东[GuDong]大 会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司[GongSi] 2010年第五次临时股东[GuDong]大会,并代为行使表决权。(文章来源环球聚氨酯网)

序号 议案 同意 弃权 反对 回避

1 山西三维集团股份有限公司[GongSi]关于为山西焦化股份有限公司[GongSi]在中国工商银行洪洞支行申请流动资金 贷款 1.69 亿元提供担保的议案

委托人姓名:委托人身份证号码:

委托人持有股数:委托人股东[GuDong]帐户: 受托人姓名:受托人身份证号码: 受托日期:

特此公告。

山西三维集团股份有限公司[GongSi] 董事会

2010 年 12 月 1 日


  以上就是《山西三维:第五次临时股东大会提示公告》的全部内容。

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