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山西三维集团[JiTuan]股份有限公司[GongSi]临时董事会决议公告

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团[JiTuan]股份有限公司[GongSi](以下简称"公司[GongSi]")于2010 年11 月29 日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知，2010 年12 月9 日会议以书面会签的方式举行。会议程序符合《公司[GongSi]法》等国家有关法律、法规、规章和《公司[GongSi]章程》的有关规定，会议有效。会议就公司[GongSi]有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、同意9 票，回避4 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《山西三维集团[JiTuan] 股份有限公司[GongSi]关于阳泉煤业(集团[JiTuan])有限责任公司[GongSi]为本公司[GongSi]担保进行反担保的议案》。

公司[GongSi]为加快企业发展，实现股东效益的最大化，在2009 年至2010 年期间先 后向中国建设银行、中国银行、民生银行、光大银行等商业银行申请融资贷款共计142000 万元，阳泉煤业(集团[JiTuan])集团[JiTuan]有限责任公司[GongSi](以下简称"阳煤集团[JiTuan]") 作为本公司[GongSi]的控股股东先后为公司[GongSi]该等流动资金借款提供了相应的贷款担保。目前，上述担保的贷款已陆续到期，公司[GongSi]需要办理借新还旧，阳煤集团[JiTuan]同意将继续为本公司[GongSi]的贷款提供连带责任担保。为防止阳煤集团[JiTuan]因对公司[GongSi]提供贷款担保遭受损失，公司[GongSi]现以价值142000 万元的固定资产向阳煤集团[JiTuan]对公司[GongSi]流动资金借款担保事宜提供反担保。担保期限自《反担保协议》生效之日起至阳煤集团[JiTuan]承担保证责任后三年止。

本议案经本次董事会审议通过后需提交公司[GongSi]2010 年第六次临时股(文章来源环球聚氨酯网)东大会审议批准。

二、13 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于召开2010 年第六次临时股东大会的议案。

特此公告。

山西三维集团[JiTuan]股份有限公司[GongSi] 董 事 会

2010 年 12 月 9 日

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