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回天胶业:关于取得国家火炬计划项目证书的公告

公告日期 2010-12-22

证券代码:300041证券简称:回天胶业 公告编号:2010—47

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]关于取得国家火炬计划项目证书的公告

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)的“汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶”项目被国家科技部列为“国家火炬计划项目”,具体情况如下:

项目名称:汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶承担单位:湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]项目编号(文章来源环球聚氨酯网):2010GH031407批准机关:中华人民共和国科学技术部颁证机关:科学技术部火炬高技术产业开发中心颁证日期:二0一0年五月上述证书的取得不会对公司[GongSi]生产经营造成重大影响,但有利于公司[GongSi]发挥主导产品的自主技术优势,增强公司[GongSi]的竞争能力。

特此公告!

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]

董事会

二〇一〇年十二月二十一日

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

回天胶业:第五届监事会第八次会议[HuiYi]决议公告

公告日期 2010-12-22

证券代码:300041证券简称:回天胶业 公告编号:2010-46

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]第五届监事会第八次会议[HuiYi]决议公告

本公司[GongSi]及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议[HuiYi]召开情况湖北回天胶业股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)第五届监事会第八次会议[HuiYi]通知于2010年12月21日以邮件方式发出,会议[HuiYi]于2010年12月21日11:30在公司[GongSi]二楼会议[HuiYi]室以通讯表决[BiaoJue]方式召开。会议[HuiYi]应参与表决[BiaoJue]监事3名,实际参与表决[BiaoJue]监事3名,符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》、《监事会议[HuiYi]事规则》的规定。会议[HuiYi]由全体监事一致推举的黄玉胜先生主持。

二、监事会会议[HuiYi]审议情况经与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举黄玉胜先生为第五届监事会主席的议案》公司[GongSi]2010年度第二次临时股东大会审议通过了补选黄玉胜先生为第五届监事会成员的议案,为保证监事会顺利运行和履行职责,与会的全体监事一致同意由黄玉胜先生担任第五届监事会主席。

表决[BiaoJue]结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件《湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]第五届监事会第八次会议[HuiYi]决议》湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]监 事 会二〇一〇年十二月二十一日

回天胶业:2010年度第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2010-12-22

证券代码:300041证券简称:回天胶业 公告编号:2010-45

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]2010年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议[HuiYi]召开和出席情况

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)2010年度第二次临时股东大会于2010年12月4日以公告形式发出会议[HuiYi]通知,于2010年12月21日(星期二)上午9:30在湖北省襄樊市高新技术开发区以现场投票方式召开。本次股东大会由公司[GongSi]董事会召集,董事长章锋先生主持,公司[GongSi]部分董事、监事和高级管理人员、公司[GongSi]聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议[HuiYi]。会议[HuiYi]的召集、召开与表决[BiaoJue]程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司[GongSi]章程》的规定。

出席本次股东大会的股东(或委托代理人)18人,所 持( 或 代 理 )股份38,166,016股,占公司[GongSi]总股份的57.83%。

二、提案审议情况以现场记名投票表决[BiaoJue]的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了制订《激励基金管理制度》的议案该议案经表决[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的100%;反对0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%。

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)审议通过了关于《补选史襄桥先生为第五届董事会成员》的议案

该议案经表决[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的100%;反对0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%。

(三)审议通过了关于《补选黄玉胜先生为第五届监事会成员》的议案该议案经表决[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的100%;反对0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议[HuiYi]有效表决[BiaoJue]权股份总数的0%。

三、律师见证情况北京德恒律师事务所武汉分所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:回天胶业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议[HuiYi]人员资格、召集人资格及会议[HuiYi]表决[BiaoJue]程序、表决[BiaoJue]结果均符合《公司[GongSi]法》、《证券法》、《上市公司[GongSi]股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司[GongSi]章程》、《股东大会议[HuiYi]事规则》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、《湖北回天胶业股份有限公司[GongSi] 2010年度第二次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒律师事务所武汉分所关于湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

湖北回天胶业股份有限公司[GongSi]

董事会

二〇一〇年十二月二十一日

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