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证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2011-01号

四川友利投资控股股份有限公司[GongSi]

七届董事会第二十三次会议[HuiYi]决议公告

本公司[GongSi]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司[GongSi]董事会于2010年12月31日以电子邮件、传真或派员送达的方式，向公司[GongSi]全体董事和列席会议[HuiYi]的监事发出了《关于召开七届董事会第二十三次会议[HuiYi](通讯方式)的通知》。

本次董事会会议[HuiYi]于2011年1月4日上午在成都市蜀都大厦以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。3名公司[GongSi]监事列席了本次会议[HuiYi]。会议[HuiYi]的召开符合《公司[GongSi]法》及公司[GongSi]《章程》等有关规定。会议[HuiYi]由董事长李峰林主持。

本次会议[HuiYi]审议并经表决，通过了《关于公司[GongSi]全资子公司[GongSi]按照房地产行业商业惯例为购买其开发项目产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议[HuiYi]审议上述议案时，取得了9名到会董事的一致同意。

本次会议[HuiYi]审议上述议案之前，事先征求了公司[GongSi]独立董事的意见。公司[GongSi]独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武经审议，就此议案发表了独立董事事前认可独立意见。该独立意见，另详见刊载于巨潮证券资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司[GongSi]公开披露的相关信息。

公司[GongSi]全资子公司[GongSi]按照房地产行业商业惯例为购买其开发项目产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项议案的内容，另行公告。请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上公司[GongSi]公开披露的相关信息。

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司[GongSi]

董 事 会

2011年1月5日

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