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　　中化国际对外投资公告

　　股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2011－030

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　对外投资公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述相关公司股票走势扬农化工17.57+0.090.51%中化国际7.85-0.07-0.88%或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：江苏瑞盛新材料科技有限公司（工商注册中）

　　投资金额和比例：公司拟以现金约8亿元人民币增资江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）全资子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司（以下简称“瑞盛科技”）。本次增资完成后，公司将持有瑞盛科技80%的股权.

　　投资预计的内部收益率（IRR）为13%-16%

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟以现金约8亿元人民币增资江苏瑞盛新材料科技有限公司。本次增资完成后，公司将持有瑞盛科技80%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　2011年10月28日，公司在上海西郊宾馆召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议应到董事9名，实到董事8名，程凤朝独立董事授权朱洪超独立董事代为出席并表决。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的票数，同意了关于本次对外投资的议案。（详见公司于2011年10月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011－027号公告）

　　3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。公司对瑞盛科技的增资还需满足国有资产评估、政府相关机构批准等要求。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　江苏扬农化工集团有限公司为国有控股的有限责任公司，成立于1990年，注册地江苏扬州，注册资本人民币12,987万元，法定代表人程晓曦，经营范围包括：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。

　　三、投资标的基本情况

　　江苏瑞盛新材料科技有限公司为扬农集团全资设立的子公司，目前尚在工商注册中，拟注册资本为人民币2亿元，位于扬州化工园区，公司拟建苯酚产能22万吨，丙酮产能13.5万吨，双酚A产能12万吨。中化国际本次增资完成后，瑞盛科技的持股比例为中化国际占80%，扬农集团占20%。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　扬农集团出资2亿元完成江苏瑞盛新材料科技有限公司的工商注册后，中化国际将增资款付至瑞盛科技验资帐户，扬农集团及瑞盛科技应共同指定验资机构对增资款进行验资，并在指定验资机构就增资款出具验资报告后，完成本次增资所涉的工商变更登记手续。

　　扬农集团放弃对瑞盛科技增资额的优先认购权。

　　本次增资以履行国有资产评估程序并取得政府相关机构批准为前提。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、公司本次增资瑞盛科技的资金来源为自有资金。

　　2、公司本次增资的江苏瑞盛新材料科技有限公司其主营苯酚/丙酮、双酚A产业的发展受到国家产业政策的扶持，国内需求增长快、缺口大，预计将为公司带来可观的收益。瑞盛科技新建项目现处于预可研阶段，正常情况下预计投资的内部收益率为13%-16%。

　　3、本次增资完成后，瑞盛科技将成为公司合并报表范围内子公司。

　　六、对外投资的风险分析

　　瑞盛科技拟经营的苯酚/丙酮、双酚A 产品是国家十二五规划明确重点发展的有机化工产品，符合国家产业政策导向，未来市场需求较大。在未来国家相关产业政策不发生根本性变化的情况下，本次对外投资的风险可控。

　　七、备查文件目录

　　1、中化国际第五届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011年10月31日

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